Σε σκάνδαλο με ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων εμπλέκεται η Swedbank

Σημαντική ανάμειξη στο σκάνδαλο, περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες φέρεται πως έχει η μεγαλύτερη τράπεζα που δραστηριοποιείται στη Βαλτική, η Swedbank AB της Σουηδίας.

 

Ο εκπρόσωπος της Swedbank Gabriel Francke Rodau αναγνώρισε ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει εντοπιστεί σε ύποπτες συναλλαγές, οι οποίες λένε ότι έχουν αναφερθεί στην αστυνομία.

 

Τα σχόλια ακολουθήθηκαν τη δημοσίευση μιας έκθεσης του σουηδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα SVT, σύμφωνα με την οποία περίπου 50 πελάτες της Swedbank, οι οποίοι έδειξαν "σαφή προειδοποιητικά σήματα σχετικά με την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες", μεταβίβασαν από το 2007 περίπου 40 δισεκατομμύρια κορώνες (4,3 δισεκατομμύρια δολάρια) μεταξύ Swedbank και Danske Bank A/S έως το 2015. Ο Rodau είπε ότι η Swedbank "δεν αναγνωρίζει" αυτούς τους αριθμούς.

 

Οι μετοχές της σουηδικής υποχώρησαν περισσότερο από 8% στη Στοκχόλμη την Τετάρτη, τοποθετώντας την στο τέλος του δείκτη Bloomberg των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών μετοχών. Η SEB AB, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Βαλτικής, έπεσε σχεδόν 3% στις συναλλαγές της σουηδικής πρωτεύουσας.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας

protoselida

World Business

Στα πρόθυρα κατάρρευσης η British Steel

Στα πρόθυρα κατάρρευσης η British Steel

Στο χείλος της κατάρρευσης βρίσκεται η British Steel, η δεύτερη μεγαλύτερη χαλυβουργία της Βρετανίας, εκτός...

Secret Money

Ο Ταβουλάρης και το ΕΝΑΕ

Ο Ταβουλάρης και το ΕΝΑΕ

Mπορεί οι εξελίξεις να τρέχουν γύρω από τα ναυπηγεία Eλευσίνας, αλλά το όνομα του Nίκου...

Αθλητικά

Ιτούδης: «Νιώθω γεμάτος»

Ιτούδης: «Νιώθω γεμάτος»

Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης ΤΣΣΚΑ, Δημήτρης Ιτούδης, μίλησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ για την κατάκτηση...

Τουρισμός

«Synergassia» Enterprise Greece και Επιμελητηρίου Λακωνίας

«Synergassia» Enterprise Greece και Επιμελητηρίου Λακωνίας

Ο Οργανισμός Enterprise Greece και το Επιμελητήριο Λακωνίας συνδιοργάνωσαν επιχειρηματική επίσκεψη πολυμελούς διπλωματικής αντιπροσωπείας Ξένων Πρεσβειών από 17...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.