Deal News Online

undefined
Σχετικά με: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ καταγγέλουν διεθνείς οργανισμοί, με αποτέλεσμα τα οικονομικά τους να βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Την ίδια ώρα γίνεται λόγος για διακίνηση τεράστιων χρηματικών ποσών άγνωστης προέλευσης και με αδιευκρίνιστους σκοπούς.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
"Προσπαθώ να εντοπίσω το κέντρο της αλητήριας επίθεσης που δέχομαι"  τόνισε ο Αλέξης Μητρόπουλος με αφορμή την ποινική δίωξη  που του ασκήθηκε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική
«Χείρα βοηθείας» σε επιχειρήσεις και επαγγελματές (φοροτεχνικούς, λογιστές, κτηματομεσίτες, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) για τον εντοπισμό περιπτώσεων ύποπτων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» δίνει με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Απάντηση στη συζήτηση που γίνεται γύρω από το όνομά του, τις τελευταίες μέρες, έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος Παναγιώτης Νικολούδης.

Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική
Αναβαθμίζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (αποκαλούμενη επιτροπή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος), σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαρ. Καστανίδης.
Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική
protoselida

World Business

Σε 35.000 προσλήψεις προχώρησε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco

Σε 35.000 προσλήψεις προχώρησε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ…

Στην πρόσληψη 35.000 εργαζομένων προχώρησε η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Βρετανίας Tesco τις τελευταίες...

Media

Facebook: Δωρίζει 100 εκατ. σε ειδησεογραφικές οργανώσεις

Facebook: Δωρίζει 100 εκατ. σε ειδησεογραφικές οργανώσεις

Το Facebook ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει ειδησεογραφικές οργανώσεις που...

Αθλητικά

Αναστολή διεθνών αγώνων πινγκ πονγκ μέχρι Ιούνιο

Αναστολή διεθνών αγώνων πινγκ πονγκ μέχρι Ιούνιο

Την επίσημη αναβολή κάθε αγώνα πινγκ πόνγκ μέχρι τις 30 Ιουνίου αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή...

Τεχνολογία

220% αύξηση κλήσεων Skype τον Μάρτιο 2020

220% αύξηση κλήσεων Skype τον Μάρτιο 2020

Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε μια πραγματική εκτίναξη της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας,...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.