Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία έχει ξεκινήσει εκτεταμένους ελέγχους στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Η έρευνα αφορά την πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και εστιάζει σε ενδεχόμενα φαινόμενα παράνομου πλουτισμού.
ΕΛΕΓΧΟΙ
Το ελεγκτικό έργο της Αρχής περιλαμβάνει πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο στη διαχείριση ή τη διανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων, μεταξύ των οποίων και πρώην κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, εξετάζονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και φυσικά πρόσωπα που ενδέχεται να εισέπραξαν επιδοτήσεις χωρίς νόμιμη βάση, καθώς και όσοι κατείχαν διοικητικές θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν την ευθύνη ελέγχου ή έγκρισης των ενισχύσεων.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επικεφαλής της έρευνας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος προχωρά σε λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων που διατηρεί η ΑΑΔΕ σχετικά με τις καταβολές επιδοτήσεων. Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών μεταβολών των εμπλεκόμενων προσώπων.
ΕΡΕΥΝΑ
Η Αρχή έχει προγραμματίσει την εξέταση στοιχείων για διάστημα έως και δέκα ετών. Θα αναζητηθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν, οι ημερομηνίες καταβολής και οι λήπτες τους. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα αντιπαραβληθούν με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες ώστε να εξακριβωθεί η ύπαρξη τυχόν παρατυπιών.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Σε περίπτωση που προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος, εξετάζεται το ενδεχόμενο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και θυρίδες. Η έρευνα της Αρχής ενισχύεται από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την οποία υπάρχει ενεργό Μνημόνιο Συνεργασίας, υπογεγραμμένο από τον κ. Βουρλιώτη και την επικεφαλής της ΕΡΡΟ, Λάουρα Κοβέσι.
