Deal News OnlineDeal News OnlineDeal News Online
  • Αρχική
  • Οικονομία
    ΟικονομίαΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    LEFTA2 1024x683 1
    Ποιοι θα δουν χρήματα στην τσέπη τους μέσα στον Δεκέμβριο – Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών
    6 ώρες πριν
    sintaxis
    Το 63% των Ελλήνων θεωρεί ότι θα χρειαστεί συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση
    11 ώρες πριν
    syntaxiodotisi efka
    e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών σε χιλιάδες επαγγελματίες
    12 ώρες πριν
    lefta masouria5 scaled 1
    Τη Δευτέρα, 4/12, ξεκινά η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ           
    12 ώρες πριν
    forologiki dilosi
    Νέο φορολογικό: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις για όσα περιλαμβάνει
    12 ώρες πριν
  • Αγορές
  • Επιχειρήσεις
  • Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Secret Money
  • Τράπεζες
  • Leaders
  • Ναυτιλία
  • Κόσμος
Reading: Στο μικροσκόπιο 900 φάκελοι μεγάλης φοροδιαφυγής
Share
Notification ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Aa
Deal News OnlineDeal News Online
Aa
  • Οικονομία
  • Αγορές
  • Επιχειρήσεις
  • Ειδήσεις – Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Secret Money
  • Τράπεζες
  • Leaders/Πρόσωπα
  • Ναυτιλία
  • Αυτοκίνητο
  • Κόσμος
  • Αθλητικά
  • Media
  • Big Deal
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογία
  • Τουρισμός
  • Υγεία & Διατροφή
  • Οικονομία
  • Αγορές
  • Επιχειρήσεις
  • Ειδήσεις – Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Secret Money
  • Τράπεζες
  • Leaders/Πρόσωπα
  • Ναυτιλία
  • Αυτοκίνητο
  • Κόσμος
  • Αθλητικά
  • Media
  • Big Deal
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογία
  • Τουρισμός
  • Υγεία & Διατροφή
  • Επικοινωνία
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2023 DEAL News Network. Dealnews Design Company. All Rights Reserved.
Deal News Online > Blog > Slide > Στο μικροσκόπιο 900 φάκελοι μεγάλης φοροδιαφυγής
SlideΟικονομία

Στο μικροσκόπιο 900 φάκελοι μεγάλης φοροδιαφυγής

newsroom
Last updated: 2023/03/02 at 7:55 ΠΜ
newsroom 9 μήνες πριν
Share
4 Min Read
forodiafygi
SHARE

Στο μικροσκόπιο των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ο φάκελοι τουλάχιστον 900 υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής.

Περιεχόμενα
Πιο συγκεκριμένα από έλεγχο θα περάσουν:Παράλληλα ελέγχονται οι παρακάτω υποθέσεις:

Από τις υποθέσεις αυτές, 470 σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, 170 αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν ενώ τουλάχιστον 155 αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Σύμφωνα με τις οδηγίες Πιτσιλή, ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, με βάση το αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα από έλεγχο θα περάσουν:

-Τουλάχιστον 470 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

- Advertisement -

-Τουλάχιστον 105 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων.

-Τουλάχιστον 170 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

-Τουλάχιστον 155 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

- Advertisement -

Οι υποθέσεις αυτές κατατάσσονται ανά εκάστη ΥΕΔΔΕ σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με τελική μοριοδότηση που λαμβάνουν βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης. Ελέγχονται κατά προτεραιότητα εκείνες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές, ετήσιας στοχοθεσίας.

Οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ, εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου υποθέσεων που δε βρίσκονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ανακατατάσσουν τις προκρινόμενες υποθέσεις ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων του αρχικού πίνακα θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς και να γνωστοποιηθεί στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Περαιτέρω ανακατατάξεις υποθέσεων κατά τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να αιτιολογηθούν επαρκώς και να γνωστοποιηθούν στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης του έτους. Αναλυτικές οδηγίες για τις ΥΕΔΔΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Παράλληλα ελέγχονται οι παρακάτω υποθέσεις:

-Υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

- Advertisement -

-Έρευνες-έλεγχοι κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).

-Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.

-Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.

-Έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί ειδική έκθεση ελέγχου λήψης διασφαλιστικών μέτρων στην αρμόδια υπηρεσία καθώς και έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί έγγραφο για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων

-Έρευνες-έλεγχοι οι οποίες κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

-Προτεραιοποιημένες έρευνες, οι οποίες διαβιβάζονται από επιχειρησιακή δομή (ΥΕΔΔΕ), λόγω διενέργειας ελέγχου από την ΥΕΔΔΕ υποδοχής, για τις ίδιες οντότητες και για επικαλυπτόμενες φορολογικές περιόδους, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.

-Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Δείτε Επίσης

Ποιοι θα δουν χρήματα στην τσέπη τους μέσα στον Δεκέμβριο – Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Ανατροπή στο εκλογικό σύστημα με την επιστολική ψήφο – Βήμα-βήμα η διαδικασία

Το 63% των Ελλήνων θεωρεί ότι θα χρειαστεί συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση

ΑΑΔΕ: 375.000 ΑΦΜ αυτόματα σε ανηλίκους άνω των 12 ετών

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών σε χιλιάδες επαγγελματίες

TAGGED: ΑΑΔΕ, φοροδιαφυγή
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Share
Επόμενο Άρθρο apergia metro 24ωρο χειρόφρενο στο Μετρό
Προηγούμενο Άρθρο tempi 1 Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Στους 57 οι νεκροί (upd)
Weather
18°C
Athens
broken clouds
20° _ 15°
65%
1 km/h
Prodea

Ροή Ειδήσεων

zirixa
Η Ζυρίχη και η Σιγκαπούρη είναι οι ακριβότερες πόλεις στον κόσμο
Κόσμος
aegean2
AEGEAN: Στηρίζει τους κορυφαίους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων και μοιράζει μαζί τους το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία
Επιχειρήσεις
depa emporias
Mνημόνιο Συνεργασίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας με την ENERGOCOM
Επιχειρήσεις
eforia 2
Όλες οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος – Ποιοι θα πληρώσουν το μισό και ποιοι θα το γλιτώσουν το 2024
Επιχειρήσεις
auxisi
Στις 50,9 μονάδες τον Νοέμβριο ο δείκτης της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
dei neo logotupo
Δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση από τη ΔΕΗ 24 ώρες το 24ωρο
Επιχειρήσεις
entersoft
Η Entersoft εξαγοράζει την INFOPOWER HR SOLUTIONS
Επιχειρήσεις
diodia
Διόδια: Αυξάνονται από το 2024 – Πόσο θα κοστίζει η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις - Ελλάδα

Διαβάστε πρώτοι τα νέα, με την υπογραφή του www.dealnews.gr

about us

Η έγκυρη επιχειρηματική και πολιτική εφημερίδα. Focus στο Χρηματιστήριο, με ειδήσεις, επισημάνσεις, αναλύσεις και επώνυμες στήλες.

  • World Business
  • Media
  • Leaders/Πρόσωπα
  • Secret Money
  • Αθλητικά
  • Slide
  • Αυτοκίνητο
  • Τεχνολογία
  • Υγεία & Διατροφή
  • Περιβάλλον
  • Τουρισμός
  • Πρωτοσέλιδα
  • Ροή Ειδήσεων
  • Contact
  • Customize Interests
  • My Bookmarks
  • Επικοινωνία
  • Πολιτική απορρήτου

Find Us on Socials

© Deal News Network. Dealnews Design Company. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?