Μια «χρονιά εξαιρετικών επιδόσεων» για την Optima Bank αποτυπώθηκε και στις αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Απριλίου.
Κατά τη διάρκειά της Γ.Σ. εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2024, που καταγράφουν τη «συνεχιζόμενη δυναμική πορεία της τράπεζας», με βάση το πλάνο του προέδρου Γιώργου Τανισκίδη και του CEO Δημήτρη Κυπαρίσση, με δηλαδή ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, οδηγώντας σε έγκριση διανομής μερίσματος 0,57 ευρώ/μετοχή για τη χρήση 2024 (συνολικού ύψους 42.051.260,94 ευρώ) και split των μετοχών σε αναλογία τριών νέων προς μία παλαιά.
Επιπλέον, εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, με κατώτερη τιμή 1,15 ευρώ/μετοχή (μετά το split) και ανώτερη τιμή 8 ευρώ/μετοχή (μετά το split), με συνολικό κόστος έως 3 εκατ. ευρώ, για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα τακτική γενική συνέλευση και έως τις 28/4/2027.
Στην τακτική γενική συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 49.474.734 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,07% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν αφορούν:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της τράπεζας και του ομίλου για το 2024.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το διοικητικό συμβούλιο για το 2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της τράπεζας από κάθε ευθύνη.
Θέμα 3ο: Αποφασίστηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), στην Deloitte.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η διάθεση 120.945.683,28 ευρώ α) για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024, ποσό 0,57 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους 42.051.260,94 ευρώ και β) για τον σκοπό που αναφέρεται στο 11ο θέμα που αναφέρεται κατωτέρω.
Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος αποφασίστηκε η Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διαδικασίες θα προηγηθούν του stock split.
Θέμα 5ο (α): Υπήρξε ενημέρωση της Γ.Σ. σχετικά με την απόφαση εκλογής της κυρίας Ιωάννας Ζουρ ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κυρίας Κλειώς Λυμπέρη, η θητεία της οποίας θα διαρκέσει έως την 10/9/2027.
Θέμα 5ο (β): Επικύρωσε την εκλογή της κυρίας Ιωάννας Ζουρ, ως ανεξάρτητουμΜη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κυρίας Κλειώς Λυμπέρη, για το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου που εξελέγη από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 23/3/2023, ήτοι μέχρι το αργότερο τη 10η Σεπτεμβρίου 2027.
Θέμα 6ο: Ελαβε γνώση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024.
Θέμα 7ο: Ελαβε γνώση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Θέμα 8ο: Ψήφισε θετικά επί της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2024, χωρίς να εκφραστεί οποιαδήποτε παρατήρηση ή επισήμανση επί του περιεχομένου αυτής.
Θέμα 9ο: Αποφάσισε την έγκριση αμοιβών κι εν γένει εξόδων και πάσης φύσεως αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2024 έως 31/12/2024 και τον καθορισμό του ύψους και προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2025.
Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε stock split των μετοχών της τράπεζας, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία 3 προς 1, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,45 ευρώ σε 1,15 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της τράπεζας από 73.774.142 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 221.322.426 κοινές ονομαστικές μετοχές.
Η ολοκλήρωση του stock split και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα έπονται των ημερομηνιών αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης καταβολής μερίσματος.
Θέμα 11ο: Εγκρίθηκε bonus, συνολικού ποσού 4.800.000 ευρώ, στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανώτατα και ανώτερα στελέχη και το λοιπό προσωπικό της τράπεζας.
Θέμα 12ο: Αποφασίστηκε η θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, συγκεκριμένα:
α) Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών της τράπεζας για την απόκτηση έως 2.608.695 κοινών μετοχών της τράπεζας, σε εύρος τιμών ανά μετοχή από 1,15 ευρώ έως 8 ευρώ, όπως ο συνολικός αριθμός μετοχών της τράπεζας και η ονομαστική αξία αυτών διαμορφωθεί μετά το split.
Το συνολικό κόστος δεν θα υπερβεί το ποσό των 3.000.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) Εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση.
Θέμα 13ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας.
Θέμα 14ο: Εγκρίθηκαν η επικαιροποιημένη και η τροποποιημένη πολιτική
αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΦΥΛΛΟ 2/5/2025)
